《世界经理人数据》ICXO.COM ( 日期：2006-08-28 10:11)
近日，央行发布的《2005年中国反洗钱报告》显示：去年，央行、外管局、公安机关等部门一共破获洗钱及相关案件50余起，涉及金额达793.51亿元。 报告称，2005年，中国反洗钱监测分析中心通过对大额和可疑资金交易报告及其它来源信息进行分析和甄别，共移交可疑交易线索533条，涉及人民币793.51亿元，外币折合美元8.32亿元，涉及交易6万余笔，账户3906个。央行一共向执法机关移送可疑交易线索共41条，涉及人民币259.59亿元，外币0.49亿美元，涉及交易1万余笔，账户582个。另外，报告指出，我国已基本构建起了严密的反洗钱监控体系，将对洗钱行为加大打击的力度。
近日，央行发布的《2005年中国反洗钱报告》显示：去年，央行、外管局、公安机关等部门一共破获洗钱及相关案件50余起，涉及金额达793.51亿元。
报告称，2005年，中国反洗钱监测分析中心通过对大额和可疑资金交易报告及其它来源信息进行分析和甄别，共移交可疑交易线索533条，涉及人民币793.51亿元，外币折合美元8.32亿元，涉及交易6万余笔，账户3906个。央行一共向执法机关移送可疑交易线索共41条，涉及人民币259.59亿元，外币0.49亿美元，涉及交易1万余笔，账户582个。另外，报告指出，我国已基本构建起了严密的反洗钱监控体系，将对洗钱行为加大打击的力度。
